Сумское предприятие задействовали в схеме незаконной конвертации средств киевской пророссийской газеты

Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении организации ООО «Вести Масс-Медиа» в Киеве.

По словам и.о. начальника ГУ Миндоходов в Сумской области Юрия Больбита, следственные действия, проведенные работниками управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них – офису ООО «Известия Масс-Медиа».

Установлено, что через сумское частное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 года было переведено 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно-беспроцентной финансовой помощи.

При этом сумское предприятие все время отчитывалось в отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом, уклонение от уплаты налога на прибыль только за 2013 год составило 17,8 млн. грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходовцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».

Установлено также, что сумское предприятие зарегистрировано в 2011 году на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.

В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черную бухгалтерию, печати, компьютерную технику и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности предприятия, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.

Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч. 3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч. 2), легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).

Комментарии

Гoсть

Идет  поиск ведьм. Очень активный поиск, хунте нужно оправдываться за свои пресупления.

Сумчанин2

Слышь, Гость!

Пишу тебе на русском и при этом никто мне не мешает это делать именно на русском:

Высунь голову из жопы и ты увидишь, что у нас в Украине прошли выборы, избрали президента и т.д.

Ах да - тебя забыли проинструктировать, а сам новостей по Украине ты не читаешь и не смотрешь, так как живя в Тамбове тебе более интересно сколько стоит в соседнем магазине приставка.

Я, конечно, тебе очень сочувствую, так как простому россиянину разобраться, что происходит у нас здесь сложно: тут давече передали по ОРТ что "Правый сектор" победил на выборах Президента Украины и т.д.

Так что жизнь в Росии сейчас увлекательна: там как в "Властелине колец" - свой Мордер, свои тролли (только компьютерные) и всякие Гоблины (в крыму тоже они появились) и прочие темные силы, которые так и лезут через границу Украины спасать нас от полчищ "правого сектора"?

Одним словом - Другой мир!

Мордер...

Совет псхилогов: длительное увлечение играми вызывает зависимость и асоциальный тип поведения. Берегите себя!

Гoсть

 
Высунь голову из жопы

ненавязывай всем свои привычки

 
Ах да - тебя забыли проинструктировать, а сам новостей по Украине ты не читаешь и не смотрешь, так как живя в Тамбове тебе более интересно сколько стоит в соседнем магазине приставка.

тебе из канады конечно все виднее Smile)))

 
тут давече передали по ОРТ что "Правый сектор" победил на выборах Президента Украины и т.д.

ты никого не слушай, смотри сам и и перестань бредить.

Корреспондент сказала, что по данным ЦИК Украины и продемонстрировала страничку сайта ЦИКа. Так что все претензии к петушкам Smile

 
Совет псхилогов: длительное увлечение играми вызывает зависимость и асоциальный тип поведения. Берегите себя!

ты кипишь злобой, а значит ты неправ.  Smile

Сумчанин2

Че заело про Тамбов?

Так не бзди - это ж правда! Big smile

По тематике

03.11.2014 19:00

Люстрация: список пополнили налоговик и специалист УМВД

В перечень люстрированных чиновников, который обнародован на сайте Минюста Украины, вошли и.о. замначальника управления сумской налоговой Дмитрий Васюнин и специалист...

11.09.2014 17:54

На Сумщине разоблачили финансовые схемы вывода в «тень» 60 миллионов через банки Януковича

Пресс-группа УСБУ в Сумской области сообщает, что ведомство разоблачило и прекратило преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков...

03.07.2014 10:35

Налоговики Сум обнаружили псевдоводку на миллион

«Шмурдяк» двое сумчан готовили в одном из гаражей города....

Сумская таможня помогла военным
02.07.2014 16:16

Сумская таможня помогла военным

Работники Сумской таможни Миндоходов помогли сумским военным отремонтировать автопарк.... 3

03.06.2014 11:12

В Сумах продавали самодельную «водку»

Жительница Сумского района организовала в собственном доме изготовления алкогольных напитков.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.