Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.
Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, 2 миллиона гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
Кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для...
Слідчі СБУ поводять розслідування за майже 1,5 тис. фактами вчинення воєнних злочинів окупантами на Сумщині....
За матеріалами СБУ на Сумщині депутату від «Нашого краю» повідомлено про підозру в підтримуванні збройної агресії рф проти України....
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів»...
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти...