Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали канал незаконной поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай «экспортировали» товары по заниженным ценам, после вывоза с таможенной территории Украины перегружались на территории Российской Федерации и доставлялись на временно неподконтрольные территории.
То есть, товар к месту назначения не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.
От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.
По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружено и изъято продукты питания стоимостью около 1,5 млн гривен. Выявленные товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение.
Продолжаются следственные действия.
Тепер за клопотанням Сумської обласної прокуратури рішенням суду в дохід держави перераховано 671 тис грн застави через порушення підозрюваним покладених...
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили 3 осіб, які намагалася переправити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби....
Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Суми за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних...
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури викрито двох чоловіків, які намагались організувати контрабанду психотропної речовини на територію рф (ч. 2...
Мандрівницю, яка намагалася провезти 20 тварин – 15 змій і чотирьох багатоніжок і ящірку – було зупинено митницею Хуанган у...