Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированніе наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это - 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

По тематике

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции
01.10.2021 17:26

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм, организованный бывшим руководством Государственной фискальной Службы по Сумской области....

В Сумах собираются уволить 50 налоговиков
30.08.2021 10:24

В Сумах собираются уволить 50 налоговиков

Сумской городской центр занятости сообщил о массовом увольнении работников....

На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода
19.05.2021 11:50

На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода

По материалам уголовного производства, направленного в суд следователем налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, судом вынесен обвинительный приговор....

В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом
17.04.2020 13:35

В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Максим Эдель....

В Сумах накрыли конвертационный центр
29.01.2020 17:12

В Сумах накрыли конвертационный центр

Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, деятельностью которого нанесен ущерб госбюджету более чем 8,40 млн грн....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.