Сумские фискалы навели шороху на Закарпатье

Специалисты ГФС Сумщины обнаружили центр минимизации таможенных платежей на Закарпатье.

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили в Закарпатье деятельность центра минимизации таможенных платежей.

В рамках проведения операций «Рубеж», «Бастион» и расследование уголовного производства по ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (соучастие в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) установлена группа жителей Закарпатья, в т.ч. областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от «клиентов» (реально действующих предприятий), фигуранты заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами контракты на поставку. При этом, в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их весе, что позволяло снизить таможенную стоимость и, соответственно, - таможенные платежи.

Импортированные таким образом товары передавались заказчикам услуг, которые реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом, документально реализации товара отражали в адрес других подконтрольных компаний, формируя незаконный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем продавался реальным субъектам хозяйствования.

Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 54 печати и штампы подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности (резидентов / нерезидентов) и поддельные печати и штампы государственных органов стран ЕС и Украины, а также наличные в эквиваленте 250 тыс. гривен. Также незаполненные бланки CMR (международных товарно-транспортных накладных) с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов с отпечатками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

По тематике

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции
01.10.2021 17:26

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм, организованный бывшим руководством Государственной фискальной Службы по Сумской области....

В Сумах собираются уволить 50 налоговиков
30.08.2021 10:24

В Сумах собираются уволить 50 налоговиков

Сумской городской центр занятости сообщил о массовом увольнении работников....

На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода
19.05.2021 11:50

На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода

По материалам уголовного производства, направленного в суд следователем налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, судом вынесен обвинительный приговор....

В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом
17.04.2020 13:35

В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Максим Эдель....

30.07.2019 17:41

На Сумщине мошенники действуют от лица фискалов

Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников их управления действуют...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.