По словам и.о. начальника ГУ Миндоходов в Сумской области Юрия Больбита, следственные действия, проведенные работниками управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них – офису ООО «Известия Масс-Медиа».

Установлено, что через сумское частное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 года было переведено 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно-беспроцентной финансовой помощи.

При этом сумское предприятие все время отчитывалось в отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом, уклонение от уплаты налога на прибыль только за 2013 год составило 17,8 млн. грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходовцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».

Установлено также, что сумское предприятие зарегистрировано в 2011 году на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.

В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черную бухгалтерию, печати, компьютерную технику и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности предприятия, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.

Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч. 3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч. 2), легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).