Сумские налоговики изъяли из «конвертов» и вернули государству около 7 миллионов

Следственно-оперативные подразделения Миндоходов Сумщины разоблачили 16 фиктивных предприятий, которые нанесли бюджету ущерб на сумму почти 20 миллионов гривен.

«Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и конвертационных центров. Их использовали как инструменты для формирования незаконных схем по сокрытию налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника следственного подразделения финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области Игорь Короткий.

Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 уголовных производств, которые квалифицируются по ст. 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»).

Установленный объем незаконного оборота средств через счета фиктивных предприятий составил более 100 млн. грн., а размер нанесенного бюджету ущерб превысил 20 млн. грн.

Для обеспечения погашения убытков по уголовным производствах миндоходовцы изъяли наличных и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года они вернули государству около 7 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Сумской области.

Комментарии

Гостьь

Вон у вас EFSOL под боком. Рассейская канторка, которая миллионы скрывает и зарплаты платит в конвертах, а точнее, в чемоданах. Чего ж вы её не проверите?

По тематике

26.10.2015 19:40

В Сумах прокуратура обыскала здание фискальной службы

В рамках уголовного производства прокуратурой Сумской области проведен обыск в здании ГУ ГФС Украины в Сумской области....

27.10.2014 17:11

На Сумщине главное управление ГФС сменило управление Миндоходов

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 №311 «Об образовании территориальных органов Государственной фискальной службы и признании утратившими...

03.10.2014 17:00

Более 11500 бутылок сомнительного алкоголя не попало в сумские магазины

На территории одного из промышленных предприятий г. Сумы работники оперативного подразделения Миндоходов обнаружили грузовик с партией ликероводочных и винодельческих изделий...

19.09.2014 10:00

Рестораторы Сумщины заплатили в бюджет 173 тысячи штрафов

Специалистами Главного управления Миндоходов в Сумской области в течение года проведено 18 проверок субъектов хозяйствования, работающих в сфере ресторанного хозяйства,... 1

В Сумах наградили победителей II этапа Всеукраинского конкурса «Глазами ребенка о бюджете страны - 2014»
18.09.2014 16:09

В Сумах наградили победителей II этапа Всеукраинского конкурса «Глазами ребенка о бюджете страны - 2014»

В Главном управлении Миндоходов в Сумской области в формате видеоселекторной связи состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса «Глазами ребенка...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.