«Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и конвертационных центров. Их использовали как инструменты для формирования незаконных схем по сокрытию налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника следственного подразделения финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области Игорь Короткий.

Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 уголовных производств, которые квалифицируются по ст. 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»).

Установленный объем незаконного оборота средств через счета фиктивных предприятий составил более 100 млн. грн., а размер нанесенного бюджету ущерб превысил 20 млн. грн.

Для обеспечения погашения убытков по уголовным производствах миндоходовцы изъяли наличных и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года они вернули государству около 7 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Сумской области.