На Сумщине разоблачили финансовые схемы вывода в «тень» 60 миллионов через банки Януковича

Пресс-группа УСБУ в Сумской области сообщает, что ведомство разоблачило и прекратило преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен.

«Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частные предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым. Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, принадлежащие Александру Януковичу и его окружению. По подсчетам специалистов, эти «махинации» нанесли ущерб государственному бюджета на сумму более 64 миллионов гривен, - сообщила пресс-группа УСБУ в Сумской области.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предприятие, причинившее крупный материальный ущерб государству). 

По тематике

СБУ блокуює поставки комплектуючих для російської зброї
16.03.2024 09:37

СБУ блокуює поставки комплектуючих для російської зброї

Кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для...

З початку року рашисти вбили 16 мирних громадян на Сумщині
20.02.2024 15:57

З початку року рашисти вбили 16 мирних громадян на Сумщині

Слідчі СБУ поводять розслідування за майже 1,5 тис. фактами вчинення воєнних злочинів окупантами на Сумщині....

Депутат від «Нашого краю» з Конотопщини в "Однокласниках" підтримував російську агресію
19.02.2024 17:20

Депутат від «Нашого краю» з Конотопщини в "Однокласниках" підтримував російську агресію

За матеріалами СБУ на Сумщині депутату від «Нашого краю» повідомлено про підозру в підтримуванні збройної агресії рф проти України....

Затримано директора «Глухівського кар’єру кварцитів», який постачав сировину для виробництва російських “іскандерів”
15.02.2024 14:22

Затримано директора «Глухівського кар’єру кварцитів», який постачав сировину для виробництва російських “іскандерів”

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів»...

15 років отримав коригувальник фсб, який хотів знеструмити Сумщину
14.02.2024 16:58

15 років отримав коригувальник фсб, який хотів знеструмити Сумщину

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.