В Сумах накрыли «обменник»

23 декабря с санкции прокуратуры налоговая милиция Сумщины обыскала в центре Сум помещение бывшего обменного пункта и изъяла там валюту на сумму больше 6 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции Сумщины Наталья Шаповал. По ее информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 366 («Должностной подлог»).

Как сообщил «Данкору» источник в правоохранительных органах, обыск проведен на ул. Кооперативная в офисе сумчанина, которого летом 2008 года ограбили на рекордную для нашего города сумму — почти 3 млн. грн. Тогда к нему подошли несколько человек, предъявили якобы удостоверения работников УБОП и отобрали деньги.

Теперь деньги, уже с санкции прокурора, у него изъяли налоговики.

По информации Н. Шаповал, до 2007 года предприятие, в офисе которого был проведен обыск, осуществляло финансовые операции по обмену валюты. Но впо-следствии лицензию на проведение таких операций не продлили и обменом валюты предприятие занималось уже нелегально.

По данным налоговой, руководитель предприятия контролировал сеть уличных менял, в которую входило больше 20 человек.

Оперативники установили: организатором сети уличных менял и основателем нелегального оптового центра обмена валюты в г.Сумы является 45-летний местный житель. Свою деятельность он развернул в помещении бывшего пункта обмена валюты. Действовал от имени возглавляемого им частного коммерческого предприятия, которое с 2007 года не имело лицензии НБУ и других разрешительных документов для проведения операций с валютой. По информации Н. Шаповал, на протяжении последних 3 лет это предприятие отчитывалось об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

По предварительным расчетам, месячный оборот внебанковских валютных операций в «обменнике» составлял около 10 млн. гривен, а не облагавшийся налогами доход достигал 100 тысяч гривен в месяц.

При проведении следственных мероприятий 23 декабря в офисном помещении оперативники нашли 300 тысяч долларов США, 600 фунтов стерлингов, почти 12 тысяч швейцарских франков, 2,6 млн. гривен, около 1,3 млн. российских рублей — всего в эквиваленте по курсу НБУ обнаружили и изъяли почти 6,5 млн. грн.

Кроме того, по месту проведения обыска оперативники обнаружили травматическое оружие типа «револьвер», средство для отстрела патронов травматического действия типа «винчестер», боеприпасы к ним, а также пломбиратор и пломбы для опечатывания мешков для хранения денег. Внешне ситуация контролировалась с помощью видеокамер и прибора для записи видеонаблюдения.

 — Жесткие правила и тотальный контроль за обменно-валютными операциями являются необходимыми условиями наведения порядка на рынке финансовых услуг и вывода средств из теневого оборота. Поэтому среди приоритетных задач налоговая служба области называет борьбу с уклонением от уплаты налогов и получением теневых доходов при нелегальных валютно-обменных операциях, — говорит Наталья Шаповал.

По ее словам, сегодня в Сумах проводить обменные операции имеют право только банковские учреждения. Ни один обменный пункт лицензию на такой вид деятельности не получил.

Комментарии

Гость

весь город знал что там,а налоговая не знала,и нам предлагают в это верить,как сегда считают за идеотов

Гость

точно. не проплатили вовремя куда и кому нада вот и наехали...

Гость

Смена крыши. Когда поприкрывают казино? Зайдите вечером в Колибри...

Гость

Чем больше будут закручивать гайки с обменом валюты - чем больше ее будут менять нелегально, а там уже и до откровенного кидалова недалеко.

Гость

Ну шо, хаспада менты, крутите дырки для арденофф с девянной закруткай на гарбу. Cool

Гость

ну и что! никому не мешали а вот так поступили

Гость

так а продолжение???

view counter
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.