При проверке выяснилось, что предприятие не имеет основных средств, трудовых и материальных ресурсов, складских помещений, а самое интересное - по месту регистрации не находится. И на предприятии работает только один человек. В мае прошлого года были утеряны все бухгалтерские и регистрационные документы данного предприятия. Кроме того, в 2012 году предприятие было признано банкротом и аннулировано свидетельство плательщика НДС.

Специалисты оперативного управления ГНИ в г. Сумы определили признаки состава преступления в действиях должностных лиц, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренного ст. 205 УК Украины. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по факту создания фиктивного предприятия.