Сумское предприятие задействовали в схеме незаконной конвертации средств киевской пророссийской газеты

Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении организации ООО «Вести Масс-Медиа» в Киеве.

По словам и.о. начальника ГУ Миндоходов в Сумской области Юрия Больбита, следственные действия, проведенные работниками управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них – офису ООО «Известия Масс-Медиа».

Установлено, что через сумское частное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 года было переведено 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно-беспроцентной финансовой помощи.

При этом сумское предприятие все время отчитывалось в отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом, уклонение от уплаты налога на прибыль только за 2013 год составило 17,8 млн. грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходовцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».

Установлено также, что сумское предприятие зарегистрировано в 2011 году на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.

В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черную бухгалтерию, печати, компьютерную технику и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности предприятия, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.

Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч. 3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч. 2), легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).

Комментарии

Гoсть

Идет  поиск ведьм. Очень активный поиск, хунте нужно оправдываться за свои пресупления.

Сумчанин2

Слышь, Гость!

Пишу тебе на русском и при этом никто мне не мешает это делать именно на русском:

Высунь голову из жопы и ты увидишь, что у нас в Украине прошли выборы, избрали президента и т.д.

Ах да - тебя забыли проинструктировать, а сам новостей по Украине ты не читаешь и не смотрешь, так как живя в Тамбове тебе более интересно сколько стоит в соседнем магазине приставка.

Я, конечно, тебе очень сочувствую, так как простому россиянину разобраться, что происходит у нас здесь сложно: тут давече передали по ОРТ что "Правый сектор" победил на выборах Президента Украины и т.д.

Так что жизнь в Росии сейчас увлекательна: там как в "Властелине колец" - свой Мордер, свои тролли (только компьютерные) и всякие Гоблины (в крыму тоже они появились) и прочие темные силы, которые так и лезут через границу Украины спасать нас от полчищ "правого сектора"?

Одним словом - Другой мир!

Мордер...

Совет псхилогов: длительное увлечение играми вызывает зависимость и асоциальный тип поведения. Берегите себя!

Гoсть

 
Высунь голову из жопы

ненавязывай всем свои привычки

 
Ах да - тебя забыли проинструктировать, а сам новостей по Украине ты не читаешь и не смотрешь, так как живя в Тамбове тебе более интересно сколько стоит в соседнем магазине приставка.

тебе из канады конечно все виднее Smile)))

 
тут давече передали по ОРТ что "Правый сектор" победил на выборах Президента Украины и т.д.

ты никого не слушай, смотри сам и и перестань бредить.

Корреспондент сказала, что по данным ЦИК Украины и продемонстрировала страничку сайта ЦИКа. Так что все претензии к петушкам Smile

 
Совет псхилогов: длительное увлечение играми вызывает зависимость и асоциальный тип поведения. Берегите себя!

ты кипишь злобой, а значит ты неправ.  Smile

Сумчанин2

Че заело про Тамбов?

Так не бзди - это ж правда! Big smile

По тематике

03.11.2014 19:00

Люстрация: список пополнили налоговик и специалист УМВД

В перечень люстрированных чиновников, который обнародован на сайте Минюста Украины, вошли и.о. замначальника управления сумской налоговой Дмитрий Васюнин и специалист...

11.09.2014 17:54

На Сумщине разоблачили финансовые схемы вывода в «тень» 60 миллионов через банки Януковича

Пресс-группа УСБУ в Сумской области сообщает, что ведомство разоблачило и прекратило преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков...

03.07.2014 10:35

Налоговики Сум обнаружили псевдоводку на миллион

«Шмурдяк» двое сумчан готовили в одном из гаражей города....

Сумская таможня помогла военным
02.07.2014 16:16

Сумская таможня помогла военным

Работники Сумской таможни Миндоходов помогли сумским военным отремонтировать автопарк.... 3

03.06.2014 11:12

В Сумах продавали самодельную «водку»

Жительница Сумского района организовала в собственном доме изготовления алкогольных напитков.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.