Сумские налоговики изъяли из «конвертов» и вернули государству около 7 миллионов

Следственно-оперативные подразделения Миндоходов Сумщины разоблачили 16 фиктивных предприятий, которые нанесли бюджету ущерб на сумму почти 20 миллионов гривен.

«Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и конвертационных центров. Их использовали как инструменты для формирования незаконных схем по сокрытию налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника следственного подразделения финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области Игорь Короткий.

Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 уголовных производств, которые квалифицируются по ст. 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»).

Установленный объем незаконного оборота средств через счета фиктивных предприятий составил более 100 млн. грн., а размер нанесенного бюджету ущерб превысил 20 млн. грн.

Для обеспечения погашения убытков по уголовным производствах миндоходовцы изъяли наличных и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года они вернули государству около 7 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Сумской области.

view counter

Комментарии

Гостьь

Вон у вас EFSOL под боком. Рассейская канторка, которая миллионы скрывает и зарплаты платит в конвертах, а точнее, в чемоданах. Чего ж вы её не проверите?

По тематике

26.10.2015 19:40

В Сумах прокуратура обыскала здание фискальной службы

В рамках уголовного производства прокуратурой Сумской области проведен обыск в здании ГУ ГФС Украины в Сумской области....

27.10.2014 17:11

На Сумщине главное управление ГФС сменило управление Миндоходов

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 №311 «Об образовании территориальных органов Государственной фискальной службы и признании утратившими...

03.10.2014 17:00

Более 11500 бутылок сомнительного алкоголя не попало в сумские магазины

На территории одного из промышленных предприятий г. Сумы работники оперативного подразделения Миндоходов обнаружили грузовик с партией ликероводочных и винодельческих изделий...

19.09.2014 10:00

Рестораторы Сумщины заплатили в бюджет 173 тысячи штрафов

Специалистами Главного управления Миндоходов в Сумской области в течение года проведено 18 проверок субъектов хозяйствования, работающих в сфере ресторанного хозяйства,... 1

В Сумах наградили победителей II этапа Всеукраинского конкурса «Глазами ребенка о бюджете страны - 2014»
18.09.2014 16:09

В Сумах наградили победителей II этапа Всеукраинского конкурса «Глазами ребенка о бюджете страны - 2014»

В Главном управлении Миндоходов в Сумской области в формате видеоселекторной связи состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса «Глазами ребенка...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.