На Сумщине разоблачили финансовые схемы вывода в «тень» 60 миллионов через банки Януковича

Пресс-группа УСБУ в Сумской области сообщает, что ведомство разоблачило и прекратило преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен.

«Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частные предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым. Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, принадлежащие Александру Януковичу и его окружению. По подсчетам специалистов, эти «махинации» нанесли ущерб государственному бюджета на сумму более 64 миллионов гривен, - сообщила пресс-группа УСБУ в Сумской области.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предприятие, причинившее крупный материальный ущерб государству). 

view counter

По тематике

CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России
09.07.2020 15:06

CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России

СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из РФ. Обыски прошли и в Сумской области....

СБУ провела обыски в Сумской областной больнице
27.06.2020 20:52

СБУ провела обыски в Сумской областной больнице

Сегодня, 27 июня, Служба безопасности Украины сообщила о якобы разоблачении сделки, по которой одна из больниц в Сумах не получила...

На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно
24.06.2020 17:18

На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен....

На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ
16.06.2020 15:13

На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Одесской и Сумской областях, которой руководили из Российской...

08.05.2020 17:55

В Сумах чиновников облсовета подозревают в растрате 1,5 млн грн

СБУ подозревает чиновников одного из управлений Сумского облсовета в растрате более 1,5 миллиона гривен, выделенных для детской больницы...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.