На Сумщине разоблачили финансовые схемы вывода в «тень» 60 миллионов через банки Януковича

Пресс-группа УСБУ в Сумской области сообщает, что ведомство разоблачило и прекратило преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен.

«Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частные предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым. Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, принадлежащие Александру Януковичу и его окружению. По подсчетам специалистов, эти «махинации» нанесли ущерб государственному бюджета на сумму более 64 миллионов гривен, - сообщила пресс-группа УСБУ в Сумской области.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предприятие, причинившее крупный материальный ущерб государству). 

view counter

По тематике

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази
11.01.2020 18:24

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази

Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных из страны Евросоюза....

11.01.2020 16:29

Спецслужбы РФ пытались завербовать трех жителей Сумщины (видео)

Контрразведка СБУ разоблачила очередные факты вербовки спецслужбами РФ украинских граждан....

26.12.2019 10:53

СБУ закликає жителів Сумщини повідомляти про підозрілі транспортні засоби, предмети та осіб, зокрема, у місцях проведення новорічних свят

Служба безпеки України вітає громадян з Новорічними та Різдвяними святами і закликає мешканців та гостей Сумщини не втрачати пильність у...

СБУ расследует нападение на нардепа Ананченко
16.12.2019 16:50

СБУ расследует нападение на нардепа Ананченко

Следователи СБУ расследуют организацию и законченное покушение на нардепа....

Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории
26.11.2019 12:53

Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории

Деятельность двух группировок, которые специализировались на производстве и сбыте крупных партий психотропных веществ, блокировала в Сумской области Служба безопасности Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.