На Сумщине милиция пресекла деятельность конвертационного центра

При задержании курьеров оперативники изъяли около полумиллиона гривен, а при обысках – чеки на снятие двух миллионов гривен, документацию и печати фиктивных предприятий. Организаторов «конверта» подозревают в присвоении 27 миллионов гривен.

Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Сумской области установили, что четверо жителей Сумщины в течение 2013-2015 годов приобрели ряд фиктивных предприятий.

Злоумышленники подделали документы о поставке сельхозпродукции и, используя специальный режим налогообложения в виде льготы государства по налогу на добавленную стоимость, осуществляли незаконное формирование кредита НДС контрагентам реального сектора экономики, а также минимизацию им налоговых обязательств, вывод средств "в тень" и перевод их в наличные.

Оперативники областного Управления по противодействию преступности в сфере экономики задержали в одном из банков двух курьеров в тот момент, когда они сняли наличные в сумме 445 тысяч гривен с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.

Во время проведения санкционированных обысков изъяты чековые книжки и денежные чеки о снятии наличных на сумму свыше двух миллионов гривен, две печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи, флеш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов "конверта".

Следственным отделом Сумского райотдела УМВД Украины в Сумской области открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время расследование по уголовному производству продолжается. Правоохранители принимают необходимые меры для сообщения о подозрении организаторам конвертационного центра, а также для наложение ареста на счета фиктивного предприятия, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По тематике

В Сумах накрыли конвертационный центр
29.01.2020 17:12

В Сумах накрыли конвертационный центр

Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, деятельностью которого нанесен ущерб госбюджету более чем 8,40 млн грн....

На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов
19.04.2019 15:23

На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом...

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов
09.01.2019 17:35

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций...

На Сумщине накрыли конвертационный центр с оборотом в 90 миллионов
06.07.2017 12:23

На Сумщине накрыли конвертационный центр с оборотом в 90 миллионов

По информации Главного управления ГФС в Сумской области, в рамках расследования уголовного производства по ст. 212 Уголовного кодекса Украины сотрудники...

23.07.2012 08:30

На Сумщине налоговики выявили 33 клиентов конвертационных центров

Таковы результаты работы налоговой милиции Сумщины по отработке предприятий реального сектора экономики, которые являются заказчиками услуг конвертационных центров.... 5

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.