Об этом свидетельствует постановление Заречного районного суда г. Сумы от 20 сентября, пишут Наші гроші. Ходатайство о доступе к документам заявлено в рамках расследования уголовного производства №42013200000000016 от 14.01.2013 о противоправных действиях должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», в результате чего интересам госпредприятия нанесен 300 млн грн убытков.

Банкротство «Сумыхимпрома» стартовало в 2011 году. В 2012 г. на предприятии введена процедура санации.

В апреле 2014 года управляющий санацией «Сумыхимпром» заключил договор с ДП «Центр правового консалтинга» о предоставлении юридических услуг в деле о банкротстве «Сумыхимпром». Ежемесячное вознаграждение компании составляет 10 тыс. евро. Этот договор действует по сей день. И юридическая компания уже получила от госпредприятия 5,37 млн грн.

Как отмечают в прокуратуре, в судебных делах, где «Сумыхимпром» представляла эта компания, решение в пользу госпредприятия не принимались. Следователи имеют данные, что фактически «Сумыхимпром» на этих судебных заседаниях представляли работники юридического отдела госпредприятия. Всего «Сумыхимпром» имеет в отделе 10 сотрудников, которые могут представлять предприятие в судах.

Следователь прокуратуры попросил о доступе к документам о банкротстве «Сумыхимпром» с целью подтверждения или опровержения участия уже упомянутой компании в судебных заседаниях.

Работу государственного ПАО «Сумыхимпром» контролирует менеджмент Дмитрия Фирташа, чья группа арендовала у государства завод во времена Виктора Януковича.

По данным Smida, управляющим санацией «Сумыхимпром» является Игорь Лазакович, председатель правления предприятия, ранее работавший заместителем председателя правления ЗАО «Крымский Титан» Фирташа.

С 2006 года и до начала 2015 года директором ГП «Центр правового консалтинга» была Марина Майорова, которая занимает аналогичную должность в юридической фирме «Ильяшев и партнеры». Кроме того, «Центр правового консалтинга» зарегистрирован с этой фирмой в одном помещении - Киев, ул. Анри Барбюса, 5-Б, к. 6.

ДП «Центр правового консалтинга» зарегистрировано на панамский оффшор «Tesson Consulting Corp.». В украинском реестре бенефициаром этого оффшора значится Дергачев Константин Геннадьевич, зарегистрирован в г. Ялта АР Крым.

Минимум до марта 2015 года соучредителем ООО «Центр правового консалтинга» значилась также кипрская компания «Soverana Limited», которая была ликвидирована в январе 2016 года.

С конца 2013 и до августа 2015 года обладательницей кипрской фирмы «Soverana Limited» значилась киприотка Хелен Корелидоу. В августе 2015 года ее переоформили на украинца Евгения Баранова из Кривого Рога. Мужчина 1988 г.р. известный как начальник экономического управления ЗАО «Укртранслизинг». Почти 48% «Укртранслизинга» владеет ПАО «Украинская железная дорога», еще 49% имеет ООО «Лемтранс» Рината Ахметова.

Вышеупомянутый панамский оффшор «Tesson Consulting Corp.» также имеет доли в других украинских компаниях: ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «База Волна», ООО «Оздоровительный комплекс «Волна», ООО «Научно-производственная фирма «Композит», ГД «Тессон Риэлти групп» (агентство недвижимости).

Также «Tesson Consulting Corp.» (Панама) и «Soverana Limited» (Кипр) вместе владели ДП «Центр охраны литературного наследия Гоголя». Сегодня это предприятие принадлежит юридической фирме «Ильяшев и партнеры».

Кипрская компания «Soverana Limited» также владеет ДП «КВМ» и ООО «Первый центр консалтинга». Эти фирмы отметили в реестре, работающих в сфере права и оказывают консультационные услуги.