В Сумах СБУ накрыла теневой центр, причастный к финансированию терроризма

Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, 2 миллиона гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.

view counter

По тематике

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази
11.01.2020 18:24

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази

Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных из страны Евросоюза....

11.01.2020 16:29

Спецслужбы РФ пытались завербовать трех жителей Сумщины (видео)

Контрразведка СБУ разоблачила очередные факты вербовки спецслужбами РФ украинских граждан....

26.12.2019 10:53

СБУ закликає жителів Сумщини повідомляти про підозрілі транспортні засоби, предмети та осіб, зокрема, у місцях проведення новорічних свят

Служба безпеки України вітає громадян з Новорічними та Різдвяними святами і закликає мешканців та гостей Сумщини не втрачати пильність у...

СБУ расследует нападение на нардепа Ананченко
16.12.2019 16:50

СБУ расследует нападение на нардепа Ананченко

Следователи СБУ расследуют организацию и законченное покушение на нардепа....

Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории
26.11.2019 12:53

Полкилограмма амфетамина ежемесячно: в Конотопе накрыли две нарколаборатории

Деятельность двух группировок, которые специализировались на производстве и сбыте крупных партий психотропных веществ, блокировала в Сумской области Служба безопасности Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.