В Сумах СБУ накрыла теневой центр, причастный к финансированию терроризма

Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, 2 миллиона гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.

view counter

По тематике

CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России
09.07.2020 15:06

CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России

СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из РФ. Обыски прошли и в Сумской области....

СБУ провела обыски в Сумской областной больнице
27.06.2020 20:52

СБУ провела обыски в Сумской областной больнице

Сегодня, 27 июня, Служба безопасности Украины сообщила о якобы разоблачении сделки, по которой одна из больниц в Сумах не получила...

На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно
24.06.2020 17:18

На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен....

На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ
16.06.2020 15:13

На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Одесской и Сумской областях, которой руководили из Российской...

Сумской суд арестовал имущество днепровской фирмы, которую подозревают в финансировании терроризма
11.06.2020 09:52

Сумской суд арестовал имущество днепровской фирмы, которую подозревают в финансировании терроризма

СБУ продолжает досудебное расследование по факту финансирования терроризма и посягательство на территориальную целостность Украины производителем с Днепропетровщины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.