Налоговики ликвидировали крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр

В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области с участием управления защиты экономики в Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн. гривен.

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киев ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн гривен.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются, и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

По тематике

На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно
24.06.2020 17:18

На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен....

В Сумах «накрыли» конвертационный центр
24.11.2018 13:26

В Сумах «накрыли» конвертационный центр

В его офисе изъято 20 печатей предприятий и около 400 тыс. грн....

Сумские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр
25.04.2018 15:50

Сумские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киев под...

23.09.2016 11:32

На Сумщине накрыли конвертационный центр на 60 миллионов

Налоговая милиция ГФС в Сумской области ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом 60 млн гривен....

28.04.2015 07:17

На Сумщине ликвидировали «конвертационный центр», через который ежемесячно «отмывали» до 9 миллионов

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные средства....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.