Сумские налоговики перекрыли канал поставки продуктов в ОРДЛО

Налоговой милицией Сумщины ликвидирован канал незаконной поставки товаров на временно неподконтрольные территории.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали канал незаконной поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай «экспортировали» товары по заниженным ценам, после вывоза с таможенной территории Украины перегружались на территории Российской Федерации и доставлялись на временно неподконтрольные территории.

То есть, товар к месту назначения не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.

От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.

По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружено и изъято продукты питания стоимостью около 1,5 млн гривен. Выявленные товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение.

Продолжаются следственные действия.

view counter

По тематике

18.03.2020 16:47

На Сумщине задержали военного контрабандиста

На Сумщине прекращена деятельность гражданина, который незаконно перемещал через государственную границу товары военного назначения....

В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет
14.03.2020 12:18

В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет

Сумской пограничный отряд в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами Сумщины принимает комплекс системных мер, направленных на противодействие незаконному перемещению...

У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди»
10.03.2020 16:20

У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди»

Команда незалежної агенції журналістських розслідувань Слідство.Інфо хоче познайомитися ближче з Сумами і презентувати свій новий фільм «Король контрабанди». Проблеми, про...

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази
11.01.2020 18:24

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази

Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных из страны Евросоюза....

На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах
11.10.2019 11:35

На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах

У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.