Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций около 200 млн. грн.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров широкого потребления (инструменты, запчасти, изделия из пластмассы, моющие средства и т.д.) во время их импорта и документального прикрытия их незаконной реализации.
Для этого фигурантами был создан ряд подконтрольных предприятий - импортеров и нерезидентов. По заказу «клиентов» центра от имени нерезидентов в адрес подконтрольных компаний импортировалась определенная категория товаров, которая растамаживалась по поддельным документам со значительным занижением таможенной стоимости.
Реализация импортируемых таким образом товаров осуществлялась через розничные сети, интернет-магазины и рынки за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, а документально продажа указанных товаров отображалась в адрес подконтрольных компаний.
Таким образом в течение 2017 2018 гг. с предприятий, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, было проведено импортных операций на сумму около 200 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в Киевской и Сумской области, в офисных и складских помещениях ЦМТП, а также по месту жительства его организатора и участников, изъяты печати подконтрольных компаний, бухгалтерские документы, контракты, пропечатанные с одной стороны оттисками печатей предприятий-нерезидентов, инвойсы, и другие документы по импортным операциям, а также черновые записи.
Следствие продолжается, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Популярного актора та бодібілдера Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митників зацікавив його дорогий годинник....
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы,...
Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора таможенного поста «Центральный» Сумской таможни...
Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни, заехал автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавшего с...
Служебная халатность с убытком в 1,1 млн грн – в Сумской области сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста....