Сумские фискалы навели шороху на Закарпатье

Специалисты ГФС Сумщины обнаружили центр минимизации таможенных платежей на Закарпатье.

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили в Закарпатье деятельность центра минимизации таможенных платежей.

В рамках проведения операций «Рубеж», «Бастион» и расследование уголовного производства по ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (соучастие в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) установлена группа жителей Закарпатья, в т.ч. областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от «клиентов» (реально действующих предприятий), фигуранты заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами контракты на поставку. При этом, в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их весе, что позволяло снизить таможенную стоимость и, соответственно, - таможенные платежи.

Импортированные таким образом товары передавались заказчикам услуг, которые реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом, документально реализации товара отражали в адрес других подконтрольных компаний, формируя незаконный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем продавался реальным субъектам хозяйствования.

Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 54 печати и штампы подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности (резидентов / нерезидентов) и поддельные печати и штампы государственных органов стран ЕС и Украины, а также наличные в эквиваленте 250 тыс. гривен. Также незаполненные бланки CMR (международных товарно-транспортных накладных) с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов с отпечатками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

view counter

По тематике

В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом
17.04.2020 13:35

В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Максим Эдель....

30.07.2019 17:41

На Сумщине мошенники действуют от лица фискалов

Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников их управления действуют...

27.06.2019 15:55

На Сумщине мошенники выдают себя за налоговиков

Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что на территории г. Ахтырка и Ахтырского района снова действуют мошенники....

У сумских фискалов с самого утра продолжаются обыски
28.05.2019 12:19

У сумских фискалов с самого утра продолжаются обыски

28 мая с самого утра в помещении Сумской ГФС и дома у некоторых сотрудников проходят обыски....

У сумских фискалов новый замначальника
21.03.2019 16:41

У сумских фискалов новый замначальника

Александр Гомон назначен первым заместителем начальника ГУ ГФС в Сумской области....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.