На Сумщине нелегальные торговцы пухом и пером «наварили» 50 млн грн

В Сумской области ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, стоимостью 50 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, за которую в течение 2018-2019 годов было проведено операций на 50 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших и обеспечивавших функционирование схемы незаконной закупке и экспорта пухо-перьевой смеси.

В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании - субъекты внешне-экономической деятельности и ряд связанных физических лиц - предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов, по заниженным ценам.

При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц - предпринимателей.

Вместе с тем, при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимые для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, которые последние снова использовали для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта.

Таким образом через подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также по местам их проживания в г. Сумы и Сумской области.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2 502 мешка пухо-перьевой смеси, общей стоимостью более 20 млн гривен, печати подконтрольных СХД и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ, вещи и документы.

Продолжается следствие.

По тематике

Сумський податківець очолив Державну фіскальну службу
22.12.2020 12:57

Сумський податківець очолив Державну фіскальну службу

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби....

На Сумщине накрыли нелегальных экспортеров пуха-пера на 50 миллионов
19.12.2019 12:23

На Сумщине накрыли нелегальных экспортеров пуха-пера на 50 миллионов

В Сумской области ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта по заниженным ценам пухо-перьевой смеси на сумму более 50 млн грн....

На Сумщине будут судить чиновницу налоговой за взятку
13.12.2019 15:01

На Сумщине будут судить чиновницу налоговой за взятку

На Сумщине будут судить начальника отдела Государственной фискальной службы, которая требовала и получила 90 тыс. грн взятки....

На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники
09.08.2019 16:12

На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники

Роменское и Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников управлений...

На Сумщине фискальная служба взялась за автомойки
16.11.2018 15:20

На Сумщине фискальная служба взялась за автомойки

Работники ГУ ГФС в Сумской области в течение этой недели проводили мониторинг местных автомоек....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.