По данным ведомства, это местный тридцатилетний житель Р., который ранее к ответственности не привлекался, занимается частным бизнесом в сфере торговли зернопродуктов.
Указанное лицо организовало создание четырех фиктивных предприятий, которые, декларируя якобы реальные хозяйственные операции, в дальнейшем позволили двум из них заявить к возмещению из бюджета миллионные суммы НДС.
В ходе следствия установлено, что три предприятия незаконно функционировали в Сумах и одно в Харькове. По словам начальника следственного отдела прокуратуры Сумской области Валентина Мусияки, данная сделка возмущает своей дерзостью, поскольку согласно «налоговой истории» фирмы годами не занимались хозяйственной деятельностью, а за один-два месяца задекларировали осуществление хозяйственных операций на десятки миллионов гривен.
5 марта текущего года Заречный районный суд города Сумы в отношении организатора преступной схемы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас устанавливается причастность других лиц к этому преступлению, в том числе работников налоговой инспекции, которые, собственно, и должны были проверить обоснованность требований предприятий по возмещению НДС.
Напомним, расследования "дела о 74 милионах" началось после обращения нардепа Олега Медуницы в генпрокуратуру.
Ранее в ходе расследования этого дела было задержано еще двое подозреваемых.