Загалом за цей період було виявлено порушень на суму понад 336 млн гривень. Робота над поверненням цих коштів до бюджету триває.

У межах контролю фахівці ДПС провели:

• 228 документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

• понад тисячу аналітичних досліджень фінансової діяльності компаній, у 70% яких виявлено ознаки злочинів, зокрема за ст. 209 ККУ (відмивання доходів);

• підготовлено понад 500 висновків з ознаками порушень ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків), які передано правоохоронцям.

На основі цих матеріалів уже відкрито 29 кримінальних проваджень, частину доказів приєднано до чинних розслідувань.

Серед найпоширеніших схем ухилення:

• переведення прибутку до ФОПів із перевищенням граничних лімітів – забезпечено повернення 32,3 млн грн;

• здійснення фіктивних господарських операцій із залученням підставних компаній – відшкодовано 40,1 млн грн;

• подання неправдивої податкової звітності – відшкодовано понад 16 млн грн;

• отримання коштів із бюджету без належної податкової реєстрації – повернуто 9 млн грн у рамках одного з проваджень.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!