Штраф Нацбанк застосував у липні 2026 року. Регулятор встановив низку порушень у роботі компанії, пов’язаних із запобіганням відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зокрема, компанія неналежно оновлювала внутрішні документи з фінансового моніторингу та не забезпечила відповідність відповідального за цей напрям працівника встановленим вимогам.

Також Нацбанк вказав на проблеми із застосуванням ризик-орієнтованого підходу – тобто оцінюванням ризиків, пов’язаних із клієнтами та їхніми операціями.

Серед інших порушень регулятор назвав подання звітності з неправильними показниками та ненадання на його запити повної і достовірної інформації та документів. Крім того, компанія не надала в потрібному форматі актуальний перелік своїх клієнтів.

Тепер законність штрафу має бути оцінена судом. Нацбанк повідомив, що відстоюватиме правомірність свого рішення.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!