Это обнаружили оперативные сотрудники Государственной налоговой инспекции в г. Сумы во время проведения специальных мероприятий.

Налоговики выяснили, что руководство предприятия уменьшило обязательства по уплате налогов и сборов, отражая в бухгалтерской отчетности хозяйственные операции с несколькими донецкими фирмами, имеющими признаки фиктивности.

Они якобы транспортировали сумчанам сырье для собственного производства. Согласно документам аудиторской проверки, доставляли груз из Донецка сумские частные перевозчики. Однако те опровергли информацию о таких перевозках.

Более того, специалисты ГНИ установили, что предприятие сформировало налоговый кредит по НДС за счет проведения сомнительных операций с еще одним из сумских обществ.

Сейчас материалы проверки направлены в следственное управление финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Сумской области. Они зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. Продолжаются процессуальные действия.