После растаможивания товары с незначительной наценкой реализовывались «связанному» киевскому обществу, которое проводило операции также по заниженным ценам с другой фиктивной фирмой. Фактически же изготовленная в Европе высококачественная продукция реализовывалась за наличные по реальным рыночным ценам.

Таким образом, бюджет недополучил почти 7 млн. грн. налогов вследствие занижения таможенной стоимости продукции.

В ходе уголовного производства, открытого следственным управлением финансовых расследований по ч. 3 ст. 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», работниками ГФС Сумщины проведены следственные действия.

Проведены обыски в административных, складских и хозяйственных помещениях конотопского и киевского предприятий, задействованных в преступной схеме. Во время обысков изъято почти полмиллиона гривен наличных средств, часть которых была расфасована в конверты с указанием на них фамилий и названий различных фирм.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.