Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Сумской области установили, что четверо жителей Сумщины в течение 2013-2015 годов приобрели ряд фиктивных предприятий.

Злоумышленники подделали документы о поставке сельхозпродукции и, используя специальный режим налогообложения в виде льготы государства по налогу на добавленную стоимость, осуществляли незаконное формирование кредита НДС контрагентам реального сектора экономики, а также минимизацию им налоговых обязательств, вывод средств "в тень" и перевод их в наличные.

Оперативники областного Управления по противодействию преступности в сфере экономики задержали в одном из банков двух курьеров в тот момент, когда они сняли наличные в сумме 445 тысяч гривен с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.

Во время проведения санкционированных обысков изъяты чековые книжки и денежные чеки о снятии наличных на сумму свыше двух миллионов гривен, две печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи, флеш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов "конверта".

Следственным отделом Сумского райотдела УМВД Украины в Сумской области открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время расследование по уголовному производству продолжается. Правоохранители принимают необходимые меры для сообщения о подозрении организаторам конвертационного центра, а также для наложение ареста на счета фиктивного предприятия, сообщает пресс-служба МВД Украины.