Иностранные граждане зарегистрировали в Сумской области предприятие, которое осуществило ряд экспортных операций лесоматериалов на десятки миллионов гривен. Также товар экспортировался предприятиям-нерезидентам, зарегистрированным в оффшорных зонах и странах с льготным налогообложением. При этом руководители решили не платить в бюджет налоги и увеличили налоговую задолженность на сумму около 10 млн гривен.

Нарушители и на этом не остановились. Преступники еще и заявили к бюджетному возмещению налог на добавленную стоимость в размере 4,5 млн гривен.

Налоговая милиция ГУ ГФС в Сумской области установила, что коммерческое общество в г. Сумы имеет только офисное помещение, а фактически производственная база по переработке древесины, вырубленной на территории Донецкой и Луганской областей, и складские помещения находится в Донецкой области, в зоне проведения антитеррористической операции.

По результатам проверки зарегистрировано уголовное производство по квалификации «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах».

Работниками оперативных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области совместно со следователем ГУ Национальной полиции в Сумской области провели ряд следственных действий в Сумах и в зоне проведения АТО.

В результате обнаружено и изъято документацию, которая свидетельствует о нарушении законодательства Украины, печати нескольких украинских предприятий, а также печать предприятия-нерезидента, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением, в адрес которого отгружалась древесина на экспорт.

Кроме того, изъято лесоматериалы на сумму более 200 тыс. гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.