Завдяки налагодженій співпраці з правоохоронними органами Грузії, АРМА отримало інформацію, що посадовець під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, у березні 2022 року придбав п'ять елітних апартаментів у курортних містах Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн, повідомляють в Агенстві.

За інформацією, встановленою НАЗК, посадовець у період з 2021 по 2023 роки реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних осіб. Транспортні засоби купувалися за заниженими цінами та реалізовувалися за значно вищими, що дозволяло отримувати суттєвий фінансовий зиск.

Загальна сума встановлених витрат посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягає майже 20 млн грн при відсутності законних джерел доходів для таких придбань.

Матеріали передано до Офісу Генерального прокурора для внесення відомостей до ЄРДР за ознаками незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). АРМА очікує на подальший арешт цих активів та передачу їх в управління. Далі — реалізація вказаних активів за кордоном відповідно по розробленого Порядку реалізації арештованих  активів за кордоном. 

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!