Це рішення обумовлене необхідністю оновлення законодавства, включаючи адміністративну процедуру.Основною метою нового Положення є підвищення ефективності дотримання вимог у зазначених сферах. Зокрема, для банків та небанківських установ протягом воєнного стану передбачено:

• Спрощений механізм ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій.
• Підвищені ліміти для віддаленої ідентифікації клієнтів-фізичних осіб.
• Особливий порядок актуалізації даних про клієнтів за умов відсутності контакту.
• Прийняття ідентифікаційних документів з закінченим терміном дії.
• Можливість використання пенсійного посвідчення як додаткового документа під час відеоверифікації.

Крім того, Положення визначає особливості нагляду Національного банку, зокрема можливість обрання адреси для виїзних перевірок та призначення уповноважених осіб для представлення інтересів банків під час перевірок.Цей документ набирає чинності з 1 січня 2025 року і також вносить зміни до раніше затверджених положень щодо фінансового моніторингу та нагляду. Постанова про старі правила, що діяла з березня 2022 року, вважається такою, що втратила чинність, повідомили в НБУ.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!