НБУ оштрафував банки та фінансові установи за порушення у сфері фінансового моніторингу
Національний банк України у травні 2025 року застосував заходи впливу до двох банків та шести небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства.
Згідно з повідомленням Нвціонального банку України,
штрафи отримали:
ТАСКОМБАНК – 11 млн грн та письмове застереження.
УКРСИББАНК – 2 млн грн.
НоваПей – 90,6 млн грн та два письмові застереження.
ПрофітГід – 6,3 млн грн.
Ломбард Парус – 799 тис. грн.
Стар Файненс Груп – 595 тис. грн.
ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис. грн.
Порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, організації фінансового моніторингу, несвоєчасного подання документів на запити НБУ та валютних операцій без відповідної ліцензії.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
