Офіс зі $100 мільйонами "брудної" готівки був розташований у приміщенні родини екснардепа від Сумщини Деркача
Національне антикорупційне бюро України повідомило нові деталі операції з викриття корупції у сфері енергетики, розкривши місце розташування та механізм легалізації незаконно отриманих коштів.
Як повідомили в НАБУ, функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Приміщення цього офісу належало родині колишнього народного депутата від Сумщини, а нині сенатора росії андрія деркача. Сам деркач вже є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Механізм «пральні»:
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія».
Організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом, за даними НАБУ, через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
