За даними слідства, на Київщині діяла група осіб, яка створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон.

В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за вигідними цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є безпечною та надійною.

За даними слідства, довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів і переконувала покупців у надійності угод.

Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження продукції та покриття транспортних витрат.

Втім, після надходження коштів на рахунки підконтрольних підприємств гроші переводили у готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.

Серед потерпілих - громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків перевищує 600 тис. євро.

6 травня 2026 року правоохоронці провели 14 обшуків у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській та Чернігівській областях за місцями проживання організаторів групи, а також керівників і засновників підконтрольних підприємств. Вилучено документацію, комп’ютерну техніку, автомобілі та готівку в різній валюті.

Двом особам, які, за даними слідства, були керівною ланкою групи, повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!