БЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту виводили десятки мільярдів на рік. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах, зафіксували необхідні докази та довели заплановані слідчі дії до кінця.

 БЕБ в умовах обмеженого ресурсу наразі фокусується на схемах, що створюють найкритичніші ризики для бюджету, зазначають у відомстві. 

Слідчі дії у межах досудового розслідування тривають.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!