По данным ведомства, чтобы предотвратить многомиллионные потери бюджета при экспортных операциях, работники Сумского управления Миндоходов тщательно исследовали деятельность субъектов хозяйствования, работающих в сфере внешней экономики и относящихся к так называемой группе риска.
По результатам анализа оперативники обнаружили группу связанных между собой лиц - руководителей сумского предприятия (ООО «О») и подконтрольных им частных предпринимателей, применяющих теневые схемы минимизации налогов при вывозе пух-пера в Польшу, Россию и Германию по заниженным (почти в 5 раз) ценам. Фактически на протяжении 2010-2012 годов предприятие экспортировало продукции больше чем на 50 млн. грн., тогда как, по официальным данным, объем экспортных операций не превысил 10 млн. грн., считают в налоговой.
Кроме того, установлено: продукция закупалась у местного населения, а по документам поставщиками значились частные предприниматели - "единщики". Это позволяло экспортерам избегать уплаты налога на доходы физических лиц. Искаженные данные из поддельных актов закупки сельхозпродукции должностные лица предприятия учитывали при составлении налоговых деклараций, что привело к неуплате в бюджет 8,1 млн. гривен налога на прибыль.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (212 ч.3 Уголовного кодекса Украины) следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области начали уголовное производство.
С целью возмещения нанесенных убытков следователями во время обыска обнаружено и изъято с оптовых складов около 140 тонн пухо-перьевой смеси стоимостью 14 млн. грн., которая готовилась к вывозу за пределы Украины по теневым схемам.