В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи компанії впродовж 2 років відображали у бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації м’ясної продукції в адресу товариств з ознаками ризиковості, які мали формальний характер.

Фактично товари продавали через мережу підконтрольних торгівельних точок та фізичних осіб-підприємців за готівку.

Окрім того, встановлено факти документального продажу продукції без подальшої реалізації, що може свідчити про ймовірну легалізацію понад 195 млн грн.

У такий спосіб службові особи компанії занизили  податок на прибуток підприємств на понад 9 млн грн.

Під час обшуку детективи БЕБ виявили необліковану готівку в еквіваленті понад 2,9 млн грн, компʼютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, штампи, кліше та мобільні телефони.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)». Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!