Нагадаємо, в липні 2024 року Нацбанк оштрафував "ФАЛЬКОН" на 595 тисяч гривень через недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, повідомляють в пресслужбі регулятора.

Основні порушення компанії:

• - відсутність оновлених внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• - неналежна перевірка нових клієнтів;
• - недотримання ризик-орієнтованого підходу у діяльності;
• - відсутність контролю за відповідальними працівниками щодо відповідності вимогам законодавства;
• - подання неповної або недостовірної інформації на запити Нацбанку;
• - порушення правил подання статистичної звітності.

Національний банк здійснює контроль за дотриманням фінансовими установами вимог законодавства та вживає заходів щодо порушників.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!