Бизнес

Лариса Брежнєва

http://dancor.sumy.ua/news/business/540511

08.06.2025 08:121007

НБУ оштрафував банки та фінансові установи за порушення у сфері фінансового моніторингу

Національний банк України у травні 2025 року застосував заходи впливу до двох банків та шести небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства.

Згідно з повідомленням Нвціонального банку України,

штрафи отримали:

ТАСКОМБАНК – 11 млн грн та письмове застереження.
УКРСИББАНК – 2 млн грн.
НоваПей – 90,6 млн грн та два письмові застереження.
ПрофітГід – 6,3 млн грн.
Ломбард Парус – 799 тис. грн.
Стар Файненс Груп – 595 тис. грн.
ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис. грн.

Порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, організації фінансового моніторингу, несвоєчасного подання документів на запити НБУ та валютних операцій без відповідної ліцензії.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!

Экономика НБУ

Отправить:

По тематике

10.07.2026 12:53

В обіг вводиться банкнота номіналом 2 000 гривень

Голова Національного банку України Андрій Пишний оголосив про розширення номінального ряду національної валюти – з 04 вересня 2026 року в...

26.06.2026 18:10

Нацбанк надав роз’яснення щодо рішення про професійну придатність генерального директора АТ «Укрпошта»

Національний банк України пояснив рішення про визнання генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності....

24.06.2026 15:07

НБУ оштрафував Укрпошту на 2,5 млн грн за порушення на платіжному ринку

Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» штраф у розмірі 2,54 млн грн та виніс письмове застереження через порушення вимог...

18.06.2026 15:05

НБУ відстоюватиме в суді штрафи на понад 83 млн грн, накладені на Банк Альянс

Національний банк України заявив, що захищатиме в суді правомірність заходів впливу, застосованих до Банку Альянс за порушення законодавства у сфері...