Регулятор не погоджується з рішенням Київського окружного адміністративного суду від 16 липня 2025 року та постановою Шостого апеляційного адмінсуду від 20 січня 2026 року, якими було скасовано штраф. НБУ подасть касаційну скаргу у встановлений законом строк.

Штраф у розмірі 20,5 млн грн Нацбанк наклав на банк у березні 2025 року. Підставою стали порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Зокрема, йшлося про неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу у роботі та ненадання Національному банку повної й достовірної інформації на його запити у визначені строки.

У НБУ наголошують, що вважають своє рішення обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам законодавства, та мають намір відстоювати його в суді касаційної інстанції.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!