Слідством встановлено, що підприємство виконувало відновлювальні роботи багатоквартирних будинків. Попри стабільне надходження бюджетних коштів за виконані роботи, керівник товариства умисно не відображав податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ) у звітності.

Унаслідок таких дій до Державного бюджету України не надійшло понад 7,7 млн грн. Крім того, у період з березня 2023 року по січень 2025 року чоловік реалізував схему легалізації цих коштів.

Фігурант перерахував майже 7,7 млн грн на власні рахунки та рахунки підприємства, маскуючи їх під виглядом оплати за товари та послуги. У такий спосіб особа фактично легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, який підготували фахівці ТУ БЕБ у Київській області.

На підставі зібраних доказів керівнику підприємства було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!