Как установлено предварительным следствием, в 2009-2010 годах должностные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти только открытые счета граждан. 

В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн. грн. были получены наличными тремя лицами. Эти лица арестованы, сообщает СБУ.

В тоже время г-н Борулько, который сейчас содержится под стражей в Белоруси, считает данное дело заказным и обвиняет высокопоставленных сотрудников СБУ в вымогательстве у него $10 млн. Об этом П.Борулько сообщил в заявлении, адресованном первому заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину. Генпрокуратура проводит проверку по данному факту.