По данным ведомства, руководители предприятий не собирались легально работать по зарегистрированным юридическим адресам, поэтому и перерегистрировали на других. В своих объяснениях один из бывших руководителей общества сообщил, что зарегистрировал предприятие на свое имя за обещание денежного вознаграждения, но никакой бухгалтерской документации не вел и отчетов в налоговые органы не подавал. Деньги ему предложил неизвестный гражданин, которого он не видел.

Между тем неизвестные лица активно использовали реквизиты предприятий для возмещения из бюджета государственных средств в виде налога на добавленную стоимость. За время преступной деятельности они сформировали налоговый кредит ряда предприятий Украины на общую сумму свыше 1,5 млн. грн. В дальнейшем средства были сняты наличными в банковских учреждениях. Таким образом, через одно предприятие проконвертировано более 9 млн. грн.

Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований следственного отдела управления налоговой милиции ГНС в Сумской области. Производство по делу продолжается.