До НБУ надійшли сотні скарг від громадян, які постраждали від дій сервісу. Аналіз показав, що "BitCapital" застосовував схеми обходу законодавства, вводячи клієнтів в оману щодо реальної вартості кредитів та умов договорів. Виявлено перевищення допустимих процентних ставок, маніпуляції з розкриттям інформації та ухилення від нормативних вимог. Серед постраждалих — соціально вразливі категорії населення, зокрема військовослужбовці, яким безпідставно відмовляли у пільгах та застосовували агресивні методи стягнення боргів.

Національний банк визнав, що операції цього сервісу мають ознаки надання фінансових послуг у порушення закону. Компанії заборонено здійснювати таку діяльність в Україні до виконання всіх вимог фінансового регулювання. Усі матеріали передано до Національної поліції та Бюро економічної безпеки для подальшого розслідування.

Фінансовий регулятор закликає громадян бути обачними при взаємодії з онлайн-платформами, які пропонують фінансові послуги, та перевіряти їхню законність через офіційні реєстри НБУ. Розслідування триває, і Національний банк готує заходи щодо інших фінансових установ, які співпрацювали з "BitCapital", повідомляє регулятор.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!