Сумской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 34-летней сотрудницы банковского учреждения, которая нарушила определенный порядок осуществления кассовых операций в национальной и иностранной валюте.
По данным следствия, обвиняемая, занимая должность старшего контролера-кассира службы кассовых операций, находясь на рабочем месте проводила банковские операции без присутствия клиентов и подделывала подписи на документах на перевод средств. В такой способ в течение 2 месяцев 2020 года были осуществлены 16 незаконных транзакций на сумму 550 000 гривен.
Действия обвиняемой квалифицированы ч. 1 и ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) УК Украины.
Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Сумского районного управления полиции совместно с отделом противодействия киберпреступности в Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Європол затримав злочинну групу, яка викрадала рідкісні антикварні книги з бібліотек на всьому континенті. Загальний їх «улов» складає, по оцінкам...
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги семи українських банків, а також покращило їхні прогнози....
Мешканець Конотопського району проник до продовольчого магазину, звідки викрав товар та грошові кошти, а пізніше поцупив мобільний телефон у свого...
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо...
Випадково дізнавшись про місце, де потерпілий зберігає свої заощадження, зловмисниця, скориставшись слушними моментами, два рази протягом місця викрадала звідти грошові...