На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах

У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

Масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине блокировала на Полтавщине Служба безопасности Украины совместно с налоговой милицией, которая изъяла у организаторов товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в Украину крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей.

По данным следствия, организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40000 долларов.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, соответственно операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через интернет-магазины.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 000 долларов США, 222 000 евро и 390 000 гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавщины, сообщает пресс-центр СБ Украины.

По тематике

СБУ блокуює поставки комплектуючих для російської зброї
16.03.2024 09:37

СБУ блокуює поставки комплектуючих для російської зброї

Кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для...

На Волині контрабандисти переправляли цигарки беспілотниками до Польщі
20.02.2024 17:30

На Волині контрабандисти переправляли цигарки беспілотниками до Польщі

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили 3 осіб, які намагалася переправити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби....

З початку року рашисти вбили 16 мирних громадян на Сумщині
20.02.2024 15:57

З початку року рашисти вбили 16 мирних громадян на Сумщині

Слідчі СБУ поводять розслідування за майже 1,5 тис. фактами вчинення воєнних злочинів окупантами на Сумщині....

Депутат від «Нашого краю» з Конотопщини в "Однокласниках" підтримував російську агресію
19.02.2024 17:20

Депутат від «Нашого краю» з Конотопщини в "Однокласниках" підтримував російську агресію

За матеріалами СБУ на Сумщині депутату від «Нашого краю» повідомлено про підозру в підтримуванні збройної агресії рф проти України....

Затримано директора «Глухівського кар’єру кварцитів», який постачав сировину для виробництва російських “іскандерів”
15.02.2024 14:22

Затримано директора «Глухівського кар’єру кварцитів», який постачав сировину для виробництва російських “іскандерів”

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів»...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.