Сотрудниками налоговой милиции Сумской области в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра. Установлено, что указанный «конверт» с 2015 года до момента разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Харьковской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Такая деятельность была организована группой лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.

Схема конвертации заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные за исключением 7-8%.

Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 60 млн гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 10 млн гривен.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 5 обысков по адресам расположения офисных помещений и местам проживания фигурантов дела, где изъято 12 печатей, чековые книжки, банковские карточки, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.