На Сумщине нашли нелегальный коттеджный городок

Налоговой милицией Сумщины ликвидирована широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов при застройке коттеджного городка с применением труда неоформленных наемных работников.

В рамках проведения операции «Строитель» и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины было установлено одного из местных ФЛП, который строил в регионе коттеджный городок, нанимая рабочих без официального оформления трудовых отношений.

С целью уклонения от уплаты налогов фигурант использовал схему передачи принадлежащих ему земельных участков под застройку другим гражданам по договору суперфиция, якобы под самостоятельное строительство. На самом деле граждане покупали у застройщика построенные «под ключ» индивидуальные жилые дома с земельным участком, введенные в эксплуатацию, со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.

Для поиска покупателей широко использовалась реклама на специально созданном сайте в сети Интернет и в социальных сетях.

При этом, никаких налогов ни за доходы от реализации объектов строительства, ни с выплаченной заработной платы предприниматель не начислял и не платил.

Таким образом фигурант уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц только из собственных полученных доходов на общую сумму 4,5 млн грн. Кроме того, установлены личности более 60 строителей, работавших на злоумышленника без оформления трудовых отношений.

На основании постановлений суда проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов и в автотранспорте застройщика, в офисных помещениях, на строительных объектах, в учреждении, в государственных регистрационных и контролирующих органах.

По результатам проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские, разрешительные и регистрационные документы, подтверждающие проведение застройки на всех земельных участках коттеджного городка непосредственно фигурантом, а не покупателями домов, документы по закупке строительных материалов, использовавшихся застройщиком при строительстве коттеджного городка, а также черновые записи; печати подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, которые использовались в противоправной схеме; компьютерную технику, жесткие диски и флэш-носители информации.

По тематике

Вводяться нові рахунки для сплати податків та зборів
11.09.2019 10:35

Вводяться нові рахунки для сплати податків та зборів

З 1 жовтня вводяться нові рахунки для сплати податків та зборів....

На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники
09.08.2019 16:12

На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники

Роменское и Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников управлений...

Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ
25.07.2019 11:19

Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ

В январе - июне 2019 года ГУ ГФС в Сумской области обеспечено поступление 2,35 млрд грн единого взноса на общеобязательное...

23.07.2019 08:04

За полгода на Сумщине собрали 2,5 млрд подоходного налога

В январе - июне 2019 года в сводный бюджет поступило 2,55 млрд грн налога на доходы физических лиц....

08.07.2019 17:29

Организаторы незаконного экспорта лесоматериалов предстанут перед судом в Сумской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.